Tag: দুদক

সাউথইস্ট ব্যাংকের একজন এমডির বিরুদ্ধে হুন্ডি ব্যবসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্টেই পাচার করেছিন প্রায় ৮০০ কোটি টাকারও বেশী। রাজধানীর গুলিস্তানে সুইমিংপুল স্টেডিয়াম মার্কেটের পেছনের অংশে এবি ইলেকট্রনিকস নামে ছোট্ট একটি দোকান। সেখানে ইলেকট্রনিক পণ্য রিপেয়ারিংয়ের কাজ করা হয়। কাছেই সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা। এই শাখায় খোলা দোকানটির হিসাবে লেনদেন হয়েছে ৬৫৬ কোটি টাকা। যার সকল লেনদেন করেন সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখার এমডি। এছাড়া হাতিরপুলে মোতালিব টাওয়ারের পঞ্চম তলায় আনিরা ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি দোকান আছে। এরাও ইলেকট্রনিকস পণ্য রিপেয়ারিং করে। এটি সাউথইস্ট ব্যাংকের বাংলামটর শাখা। তাতে আনিরা ইন্টারন্যাশনালের নামে খোলা হিসাবে লেনদেন হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা। আরো জানতে ক্লিক করুন: ভাষাসৈনিক কবি আহমদ রফিক মারা গেছেন তদন্তে উঠে আসা এ দুটি দোকানের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার লেনদেনকে হুন...

বার্তা প্রতিনিধি: দেশের অন্যতম ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট, ফারইস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্রোকারেজ হাউস পিএফআই সিকিউরিটিজের মালিক এম এ খালেক ও তার ছেলে ফারইস্ট ফাইন্যন্সের সাবেক পরিচালক রুবাইয়াত খালেদসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক আবদুল মাজেদ বাদী হয়ে কমিশনের ঢাকা-১ কার্যালয়ে মামলাটি করেন। দুদকের বরাত দিয়ে এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে পিএফআই সিকিউরিটিজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স চারুশীলের মালিক সেলিম আহমেদের নামে ফারইস্ট ফাইন্যান্স থেকে দশ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিলেন। পরে দুই কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। বাকি আট কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। সুদ ও আসলে বকেয়া টাকার পরিমাণ ৮ কোটি ৬১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। দুদক আইন অনুযায়ী, সুদ-আসলের এ...